İngiliz bankası NatWest’e ‘kara para’ cezası

İngiliz bankası Natwest’e kara para aklama girişimini engellemediği için yaklaşık 365 milyon sterlin para cezası verildi.

Bankanın, Kasım 2013 ile Haziran 2016 tarihlerinde Fowler Oldfield Ltd’nin hesabında kara para aklama karşıtı mevzuata uymadığı belirlendi.

FCA savcısı Clare Montgomery, şirketin kurumsal müşteri olarak kabul edildiğinde tahmini cirosunun yılda 15 milyon sterlin olduğunu ve yaklaşık 5 yıl boyunca hesaba 365 milyon sterlin yatırıldığı kaydedildi.

Şirketin hesabına 265 milyon sterlinlik meblağın nakit olarak yatırıldığı ve bankanın ‘hesaba nakit yatırılmasını kabul etmemesi’ gerektiği ifade edildi.

NatWest’ten yapılan açıklamada da “2012 ile 2016 yılları arasında müşterilerimizden birinin kara para aklamasını yeterince izleyemediği ve dolayısıyla engelleyemediği için çok üzgünüz.” denildi.

NatWest, 2008’deki krizin ardından İngiliz hükümeti tarafından kurtarılmış ve hisselerinin yüzde 55’ini kamu satın almıştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir